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行業整改現狀

和訊原創 | 集合標整改引發熱議 合規與體驗難兩全?

近日,多位從業者向和訊網表示,由於“集合標”改成“散標”後,因交易規則以及習慣改變等帶來的“用戶體驗不佳”,引發了多位投資者的不滿。[詳細]

和訊原創 | 多網貸平臺啟動大標清理模式 律師提醒確保合法合規

目前,留存下來的平臺在合規資產開發、信息披露和銀行存管方面完成度較高。而對大標平臺來說,要想通過備案,存量大標的清理是攔路虎。[詳細]

和訊原創 | 華人金控二股東股權遭凍結 回復稱不影響正常運營

近日,華人金控二股東股權遭法院凍結一事在互金圈傳的沸沸揚揚。根據深圳市市場監督管理局信息,潮人投資持有華人金控25%的股權遭法院輪候凍結。[詳細]

和訊原創 | 貴州銀行將退出P2P資金存管 深圳兩家平臺受牽連

第一批網貸備案截止時間在即,平臺資金存管卻再生變數。日前,北京商報等多家媒體報道,因“業務調整”,貴州銀行將在3月底徹底退出P2P平臺銀行存管。[詳細]

和訊原創 | 財大獅被爆逾期2個多億 信披“缺失”涉嫌虛假宣傳

作為網貸大城,深圳將於4月份啟動整改驗收。各大平臺正紛紛做最後的合規整改,例如集合標“下架”、超額標的存量的清理等。然而,近日,財大獅卻深陷逾期風波。[詳細]

備案最新進展

廣州P2P整改驗收或下周開始 將啟動驗收宣講

3月27日,廣州互聯網金融協會將於本周召集互金平臺高管就P2P整改驗收召開培訓會,廣州市金融局相關負責人將就P2P網貸整改驗收進行宣講。[詳細]

P2P最新合規成績單:哪家平臺限額最徹底?(名單)

離6月底P2P網貸平臺完成備案的大限僅剩3個月時間,平臺借款人不能超過限額借款作為合規性要求之一,整改進展持續受到各方關註。[詳細]

北京P2P備案最新進展:驗收覆蓋170家平臺,未說延期

北京網貸備案進展備受關註。北京金融局相關負責人透露,北京網貸備案在等著開啟動會。對於網貸備案延期的消息,該負責人回應,“目前沒說延期”。[詳細]

上海P2P備案最新進展:超200家通過三級等保(名單)

上海網貸備案迎來明顯進展。多家網貸平臺表示,已收到由上海市公安局批核的“網絡借貸中介機構信息安全等級保護審核回執”。[詳細]

媒體觀察 | 深圳地區納入首批備案的平臺或將不超過26家

近日,融360網貸評級組表示從接近監管層人士處了解,深圳地區納入首批備案的平臺將不超過26家。[詳細]

媒體觀察 | 紅嶺創投:5月份爭取向監管部門申請備案

3月25日下午,紅嶺創投舉行投資人交流會。紅嶺創投副總裁徐國傑坦承紅嶺創投備案確實困難比較大,但紅嶺在努力克服難關,5月份爭取準備好材料向監管部門申請備案。[詳細]

媒體觀察 | 北上廣尚無P2P啟動整改驗收 這類平臺或有望備案

截至目前幾乎沒有平臺已向監管部門提交整改驗收報告。北京地區監管機構尚未出臺明確的時間表,廣州平臺需在4月25日前提交驗收申請及材料,而上海地區備案或將延期。[詳細]

50家平臺交易數據及備案進度表(更新)

序號 平臺名稱 成交規模(億元) 待收、借貸余額(億元) 備案進度(平臺回復) 地區
1
紅嶺創投 3464 .96 168 .53 5月份爭取向監管部門申請備案 深圳
2 團貸網 1129.27 118.92 不方便透露 東莞
3 小牛在線 999.5 117.42 不方便透露 深圳
4 PPmoney網貸 947.36 117.47 已建立合規備案小組,正有條不紊地推動備案相關工作 廣州
5 小贏網金 539.07 154.97 官網顯示“在地方金融監管部門的備案登記信息 待披露” 深圳
6 投哪網 535.71 65.95 各項備案工作正在按照計劃正常推進,有新的進展將會及時發布。 深圳
7 鵬金所 319.35 5.24 官網顯示“備案登記信息:待地方金融監管部門備案” 深圳
8 民貸天下 313.43 21.49 全力配合監管,穩步推進中;同時,相應材料已準備就緒,計劃近期提交 廣州
9 錢爸爸 302.45 13.32 正在積極的備案當中,已經拿到監管函,已提交整改方案,已完成數據對接,具體完成時間尚不方便透漏 深圳
10 人人聚財 256.41 38.02 正在有序推進 深圳
11 融金所 237.36 31.79 有序進行中 深圳
12 合拍在線 227.57 10.73 律師、會計事務所正在盡調中 深圳
13 信融財富 172.64 26.95 備案進度正在按照57號文的要求采取有計劃、分步驟、積極穩妥的方式向前推進。根據深圳地區的備案106條要求,已經落實102條 深圳
14 合時代 172.1 未披露 正在有序進行 深圳
15 理財農場 140.34 14.69 根據政府主管部門的具體實施進度,來實時推進備案的準備工作 深圳
16 金融圈 129.51 23.64 正在積極推進中 深圳
17 理想寶 128.44 未披露 正在積極推進中 深圳
18 中業興融 124.22 40.07 年初已收到監管函通知,目前正在按照整改內容有序的進行中 深圳
19 e路同心 114.35 6.51 “銀行存管已上線,律所和會所已進場調研,兩份報告將在4月30日前在網站上披露” 深圳
20 新聯在線 110.77 2.25 處於會計師事務所和律師事務所出具審計報告及法律意見書的階段;何時申請備案:會如監管部門要求,在4.15日左右,完成整改並提交備案申請 廣州
21 融金寶 106.49 5.18 律所已完成盡調,年度審計已做完,會計事務所正在做專項審計;另外,目前還在整改的有註冊地問題以及部分標的超額問題 深圳
22 淘淘金 105.13 0.018 官網顯示“在地方金融監管部門的備案登記信息:申請中” 深圳
23 多贏普惠 103.93 6.02 年初已收到金融辦下發的整改通知書,目前正按照整改要求進行有序整改,會計事務所、律師事務所都已進場,預計4月內完成整改,並申請驗收。 深圳
24 錢盆網 102.77 31.48 官網顯示合規進度已完成97% 廣西
25 珠寶貸 96.59 0.97 2016年完成了公安部/國家信息安全等級保護測評3級認證,工信部/通信網絡安全防護測評3.2級認證;根據深圳地區的備案106條要求,珠寶貸已經落實101條。 深圳
26 小微金融 92.44 4.3 官網顯示“電信業務經營許可證號:申請中;備案登記時間:備案中” 深圳
27 口貸網 79.82 11.08 盡職調查已做完,律所盡調尚不清楚工作進度(客服回復) 深圳
28 隆金寶 78.93 11.19 官網未顯示相關備案進度 重慶
29 迷你貸 77.22 4.81 目前已解決所有違規項,達到了驗收的要求。現階段正在進行律師事務所的合規檢查,會計事務所的合規專項審計,以及整改驗收申請報告的編寫,預計於2018年4月中完成所有備案所需材料,並提交金融辦申請備案驗收。 深圳
30 禮德財富 75.13 11.85 正在有序進行中 廣州
31 圖騰貸 64.4 14.36 官網顯示“電信業務許可:進行中;地方金融部門備案登記信息:進行中” 深圳
32 宜聚網 62.73 14.86 不方便透露 深圳
33 華人金融 61.21 2.29 在等具體備案細則等 深圳
34 利民網 55.96 未披露 會計事務所已經在盡調,預計3月31日完成盡調,律所計劃在4月2日進行盡調 深圳
35 恒信易貸 55.19 5.91 備案在有序進行中,律所以及會計師事務所尚未到司做盡調(客服回復) 廣州
36 合眾e貸 52.76 7.06 有序進行中 深圳
37 聯金所 50.48 6.88 不方便透露具體備案進度 深圳
38 誠匯通 48.53 12.09 1月份收到監管函,也已經遞交整改方案,計劃4月25號申請備案驗收 深圳
39 e融所 48.3 11.91 和訊網於3月29日下午3點19分至3點23分多次撥打客服熱線,人工服務無法接通 深圳
40 壹佰金融 41.8 2.71 已停發超限額項目,已停發理財計劃類項目,已上線銀行存管:徽商銀行。已取得計算機三級網安證書,已完善信息披露,已清零超限額項目待收,已取得金融辦事實認定及整改要求,已簽約會計師事務所並已入駐,已簽約律師事務所並入駐,待金融辦合規驗收 深圳
41 萬盈金融 41.75 12.95 處於律師事務所和會計師事務所盡調中,計劃4月中申請備案驗收 深圳
42 後河財富 29.67 4.55 不方便透露(客服回復) 深圳
43 廣州e貸 28.16 2.08 正在有序進行 廣州
44 星鑫寶 22.96 1.03 律所報告、會所報告和備案報告預計將在下周(4月2日至4月8日)完成,具體備案申請時間根據監管部門指導為準 深圳
45 果樹財富 21.18 3.3 2017年8月份接受監管部門的現場檢查;2018年2月份收到前海管理局的整改要求,目前正在按要求就行整改並每周匯報進度。預計5月份提交驗收申請。 深圳
46 普匯雲通 20 10 正在有序進行 深圳
47 前海惠農 16.43 4.7 目前平臺正在整改階段,整改完畢即可提交備案申請,會嚴格按照國家及深圳金融辦制定的時間表完成備案 深圳
48 立業貸 15.57 2.67 律所以及會計師事務所尚未到司做盡調(客服回復) 深圳
49 一點通財富 8.02 0.9 目前相關的事項都基本準備完成,具體提交時間根據監管的進度 廣州
50 德晟金服 1.44 0.6 律所已做盡調並給出了整改意見;銀行存管目前處於內部測試階段,預計3月30日上線;另外,會計事務所將於3月30日到司盡調。 深圳
【註】
1、表中具體數據根據平臺官網披露的截至2月28日、或者截至3月28日的數據;
2、平臺選擇按照成交規模10億以上或有行業代表性、或新興平臺等標準;
3、如數據有誤,歡迎指正:0755-82721122

第三方觀點評析

華南地區相關監管政策時間表

華南地區相關監管政策梳理

專題要點

1、華南地區的網貸整改及備案的進度如何?

2、目前所面臨的整改難度、痛點在哪裏?

3、能否在4月底或6月底前順利完成備案工作?

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