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巴西高等法院:銀行有權關閉與加密貨幣相關的賬戶

2018-10-12 08:59:30 金色財經 

  在一項具有裏程碑意義的判決中,巴西第二高等法院(Superior Court of Justice)表示,銀行有權在沒有任何理由的情況下關閉與加密貨幣相關的賬戶。

  法院證明此舉符合巴西銀行業監管規定,證明其裁決是正確的。

  這項裁決是在對巴西最大的比特幣交易所之一Mercado Bitcoin對Itau銀行突然關閉賬戶提起訴訟時作出的,將此判決視為未來涉及銀行和交易所的訴訟的基準。

  Itau支持他們的立場,指出反洗錢條例和涉及開設新賬戶的客戶身份,使他們有權關閉任何銀行賬戶。他們還引用了國家貨幣委員會的標準來加強他們的觀點。

  如果一個賬戶被發現參與或協助任何非法活動,則由銀行自行決定是否終止該賬戶,即使索賠未得到證實也是如此。

  交易所Mercado Bitcoin試圖打贏這場官司,它聲稱這些決定不利於自由市場,並指責它們濫用了該國的市場權力。

  然而,法院同意Itau是清白的,除非投訴人能夠證明前者違反了任何憲法規範。法院還補充說,即使他們確實證明了這種說法,他們也必須直接向最高法院提出上訴。

  在巴西,比特幣和其他加密貨幣相對不受監管。中央銀行和金融活動控制委員會(COAF)不監控代幣交易。

  專家表示,盡管銀行在這方面存在問題,但它們不太可能與加密貨幣競爭。巴西聯邦區律師事務(OAB-DF)主席Pedro Henrique Pessanha Rocha說:

  “說實話,我不認為銀行害怕交易所的競爭,即使它們在不同領域開展業務……它們害怕在防止洗錢方面實行薄弱的合規控制。”

  由於加密貨幣也屬於洗錢法的範疇,加密貨幣交易所在這種環境中生存的唯一途徑是找到與法律相結合的創造性方法。OAB-DF銀行委員會執行秘書Tiago Severo最近就此事發表了評論。他說:

  “銀行的全部責任……我們所處的環境是,數家機構正在重新評估,強化了防止洗錢的標準。”

(責任編輯:張潮 HZ0011)
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