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杭州P2P爆雷潮追蹤:投資人吃“閉門羹” 公安介入

2018-07-11 14:28:52 證券時報 

  (原標題:杭州P2P爆雷潮追蹤:投資人吃“閉門羹” 公安介入 多家公司躺槍)

  有著“互聯網創新中心”之稱的杭州,正在上演一幕P2P爆雷潮。

  短短10來天,曾經“名噪一時”的牛板金、人人愛家、投融家等P2P網貸平臺相繼淪陷。證券時報·e公司了解到,杭州P2P公司危機的集中爆發,令投資人人人自危,不少P2P公司逆勢遭遇擠兌,蔓延的勢頭可能超出了很多人的預期。

  01、三大平臺投資人吃“閉門羹”

  7月11日,酷熱中的杭州天氣突然變臉,上空濃雲密布。這一天,也是“投融系”危機爆發後的第三天。

  多多理財、投融家、萌小新,是杭州投融長富金融服務集團有限公司旗下的三大理財平臺,實控人均為李振軍。其中,投融家是李振軍名下規模最大的網貸平臺,香港上市公司投融長富(00850HK)為其全資控股股東。

  引燃“投融系”此輪危機的平臺,是多多理財。即7月9日,多多理財的員工,通過官微和官網,發布了一份《針對近期的逾期問題發布公告》,稱平臺情況已失去控制,無法聯系到多多理財實際控制人李振軍以及負責平臺所有資金流水的財務總監何永琴。據集團相關人員透露,兩人已準備跑路,並稱李振軍持有美國綠卡,意欲出境。

  在杭州P2P爆雷潮的背景下,投融系實控人跑路的消息,對投資者人刺激顯而易見。一時間,三大平臺的投資者湧向投融長富集團的所在地——遠見大廈。7月9日下午,證券時報·e公司在現場發現,投融長富集團已經被趕來的投資人占領,場面十分混亂。當地公安迅速趕到,對失控場面進行秩序維持。

  7月11日,證券時報·e公司記者從投融系多位投資人了解到,多多理財、投融家、萌小新三大理財平臺的辦公室,已經被當地警方控制,目前處於關門狀況。

  這對於從四面八方趕來的投資人來說,無異於吃了一回“閉門羹”,他們紛紛湧向公司所在地的拱墅區公安、信訪部門討說法。

  在此背景下,杭州市公安局拱墅區分局對此次事件進行了受理。即2018年7月9日,杭州市公安拱墅區分局在日常工作中發現,遠見大廈2號樓1301室杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款。

不過,案件受理不等於立案,且二者相差甚遠。情急之下的投資人,又進一步向當地政府討說法。

  不過,案件受理不等於立案,且二者相差甚遠。情急之下的投資人,又進一步向當地政府討說法。

杭州P2P爆雷潮追蹤:投資人吃“閉門羹” 公安介入
  
7月11日上午,證券時報·e公司在趕往杭州市某政府部門的路上,巧遇了多名投融系投資人,部分還是從外省市趕來的。從北京趕來的一位投資人稱,投融系危機被曝光後,他昨天急匆匆從北京趕了過來,一共在投融系的理財平臺上投資20來萬,涉及多個產品,利息在8-10%之間。

  7月11日上午,證券時報·e公司在趕往杭州市某政府部門的路上,巧遇了多名投融系投資人,部分還是從外省市趕來的。從北京趕來的一位投資人稱,投融系危機被曝光後,他昨天急匆匆從北京趕了過來,一共在投融系的理財平臺上投資20來萬,涉及多個產品,利息在8-10%之間。

  多位投資人向記者表示,經與法律方面專業人士咨詢,他們與投融系的關系,不是簡單的投資關系。根據目前的情況,投融系可能涉嫌欺詐。所以,他們覺得當地公安應該正式立案,而不是案件受理。

  投融系是否涉嫌欺詐,外界目前不得而知。記者離開時,有投融系的投資人稱,“今天,還有投資者將正在陸續趕來的路上。”

  02、“並未跑路”與公安介入調查

  面對旗下三大平臺投資的集體維權,投融系實控人及其當地政府又會怎樣?

  在多多理財員工通過官網、微信發布李振軍“跑路”的當晚,即7月9日傍晚,香港上市公司投融長富(0850.HK)表示董事長李振軍及相關負責人並未跑路,正在積極籌措資金、出臺方案,最大限度的減少投資者及員工損失。

上述關於李振軍沒有跑路,正在籌集資金的說法,投融系的投資者眾說紛紜。不過,多位“投融系”投資人對證券時報·e公司記者表示,他們對上述說法普遍持懷疑態度。

  上述關於李振軍沒有跑路,正在籌集資金的說法,投融系的投資者眾說紛紜。不過,多位“投融系”投資人對證券時報·e公司記者表示,他們對上述說法普遍持懷疑態度。

  投融系實控人李振軍是否跑路、是否正在籌集資金,記者無從考證。但是,圍繞著投融系的相關信息,投資人可以作為參考。

  據公開資料顯示,7月9日,杭州市公安局上城分局發布通告,稱對多多理財(浙江多多互聯網金融信息服務有限公司)涉嫌非法吸收公眾存款案受案偵查,目前案件偵查正在開展中。

  通告中呼籲受害投資人積極報案,配合警方調查取證,針對該案將依法全力開展案件偵辦工作,全力做好追贓挽損工作。

據悉,多多理財的業務為車輛抵押貸,貸款余額約為12億元。

  據悉,多多理財的業務為車輛抵押貸,貸款余額約為12億元。

  工商披露的信息顯示,杭州多多金服網絡科技有限公司在全國各地門店近40家。根據網貸之家數據頻道記錄,7月初開始多多理財平臺成交出現下降,債轉利率高,可見在逾期消息出現後,平臺上資金流出現問題。

  公安人員表示,投資人可將投資人身份及損失的證明材料(姓名、身份證號碼、地址、投資時間、項目、金額、回報率、待收余額等)郵寄至杭州市上城區望江派出所,派出所會將資料提交給經偵大隊。

  此外,公安人員稱,資料郵寄至杭州當地經偵部門後,會統一安排受害人所在地的公安部門協作做筆錄,所以受害者可以不去杭州當地。

  據天眼查,包括部分註銷的公司,李振軍作為企業法人、股東、高管等關鍵角色的企業數高達60多家,公司所在地集中在浙江地區。風險提示信息顯示,李振軍擔任法人的多家公司曾因未按時履行法律義務而被法院強制執行。

  與此同時,7月3日,投融系旗下的上市公司投融長富(0850.HK)公告,公司無法於2018年6月29日刊發截至該日止年度之綜合財務業績,而由於公司核數師需要更多時間進行及完成其業績的審核工作,故將延遲刊發。年報亦可能因而延遲寄發。當日,投融長富股份暫停買賣。

  03、多家公司“躺槍”

  在投融系的這場風波中,昔日的小夥伴念錢安躺槍,而念錢安的背後,就站著A股上市公司華星創業(300025,股吧)(300025)。

  7月9日,念錢安發布了《關於網友誤傳念錢安屬投融系平臺的嚴正聲明》,稱近日有網友誤傳念錢安屬投融系平臺,導致很多投資人誤解,並且對平臺造成較大負面影響。

  聲明表示,念錢安已於2017年12月29日完成股東變更,杭州投融譜華投資管理有限公司的全部股份由杭州世鼎資產管理有限公司回購。自此以後,念錢安正式脫離投融系,並由知名風投公司世鼎資產戰略控股,控股方占80%股份。

為何念錢安會在投融系的這場風波中躺槍,這與該公司股權更叠不無關系。

  為何念錢安會在投融系的這場風波中躺槍,這與該公司股權更叠不無關系。

  念錢安,與多多理財、投融家、萌小新,原本是“投融系”家族的一員。2017年12月,李振軍旗下的投融長富集團宣布退出念錢安。而在此之前,投融長富集團通過旗下的杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司(下稱“投融譜華”),持股比例80%。

  接盤念錢安的杭州世鼎資產管理有限公司,背後就站著杭州上市公司華星創業子公司上海開聞信息科技有限公司(下稱“開聞科技”)。

  2017年12月,杭州世鼎資產管理有限公司獲得華星創業(300025)旗下控股子公司上海開聞信息科技有限公司(下稱“開聞科技”)戰略入股,但具體入股金額不詳。

  企查查數據顯示,目前開聞科技持有世鼎資產35%的股份,而華星創業持有開聞科技75%。華星創業通過控股公司入股P2P平臺母公司,間接踏入互聯網金融產業。不過,今年7月上旬,開聞科技已經退出世鼎資產。也就是說,華星創業與念錢安在股權上撇清了關系。

  目前,念錢安微信號功能介紹是,念錢安上市公司背景,安全有保障,預期年收益12+。

公開信息披露,念錢安與北京陽光偉燁網絡技術有限公司(下稱“陽光偉燁”)存在合同糾紛。合同內容顯示,念錢安為被訴方,未透露糾紛內容。

  公開信息披露,念錢安與北京陽光偉燁網絡技術有限公司(下稱“陽光偉燁”)存在合同糾紛。合同內容顯示,念錢安為被訴方,未透露糾紛內容。

  與此同時,杭州P2P連環雷,港股上市公司金誠控股(01462.HK)母公司金誠集團疑似卷入其中。

根據網友爆料,7月9日,金誠集團發布《關於金誠易4號私募基金(五十三期)暫停贖回業務的說明函》稱,因基金目前贖回量過大,管理人決定暫停基金贖回業務,預計6-12個月重啟基金贖回業務。

  根據網友爆料,7月9日,金誠集團發布《關於金誠易4號私募基金(五十三期)暫停贖回業務的說明函》稱,因基金目前贖回量過大,管理人決定暫停基金贖回業務,預計6-12個月重啟基金贖回業務。

  7月11日,證券時報·e公司記者就此向金誠集團進行求證。不過,該公司相關負責人對此“不置與否”,並稱“我們正在積極應對中,跟客戶都在保持良性的溝通,盡可能快速解決目前的困境。”

  二級市場顯示,7月10、11日,金城控股(01462)連續大跌,兩個交易日跌幅超過15%。7月11日開市後,金誠控股早間曾一度下挫超過5%,但隨後有所回抽。截至記者發稿,漲幅為0.48%。

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(責任編輯:李佳佳 HN153)
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